आदर्श क्रेडिट सोसायटी घोटाला: ईडी ने 135 करोड़ की संपत्ति अटैच की,मुकेश-राहुल मोदी के नाम थी प्रॉपर्टी

Jaipur | देश में 15,000 करोड़ रुपए का चिटफंड घोटाला करने वाली आदर्श क्रेडिट सोसायटी के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को ईडी ने सोसायटी के संचालक मुकेश मोदी और उनके भतीजे राहुल मोदी की 135 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर ली।

देशभर में दर्ज हैं धोखाधड़ी के मामले

सिरोही जिले से शुरू हुई इस सोसायटी के खिलाफ देशभर में सैकड़ों धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। साल 2018 में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने 15 लाइन की शिकायत के आधार पर पहला मामला दर्ज किया था। मामले की जांच के बाद समाने आया कि इस घोटाले को अंजाम देने के लिए एक फर्म बनाई, जिसके माध्यम से सलाह के नाम 270 करोड़ रुपए का कमीशन उठाया था। फर्जी कंपनियों में लोन लिया, कंगाल कर इस्तीफा दिया।

अब तक 2,075 करोड़ की संपत्ति अटैच

ईडी ने इस सोसायटी के खिलाफ जांच के दौरान अब तक कुल 2,075 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर ली है। इनमें से अधिकांश संपत्तियां सोसायटी के संचालक मुकेश मोदी, राहुल मोदी और उनके परिवार के नाम पर थीं।

28 राज्यों में फैला था नेटवर्क

आदर्श क्रेडिट सोसायटी के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में पूरे भारत में केस दर्ज हैं। लगातार केस दर्ज होने पर सोसायटी के खिलाफ कई एजेंसियों ने शिकायत दर्ज कर जांच की और कार्रवाई की थी। जिसमें आरोप सिद्ध होने पर सोसायटी के संचालक मुकेश मोदी,उनके भतीजे राहुल मोदी की गिरफ्तारी की गई थी। मुकेश मोदी ने अपने भतीजे राहुल के साथ मिलकर 1999 में सोसायटी बनाई थी। सोसायटी ने भारत के 28 राज्यों में 800 से अधिक ब्रांच खोली थी। जिसमें 20 लाख से अधिक निवेशकों का पैसा लगा था।

निवेशकों का पैसा निजी खातों में किया ट्रांसफर

जांच में यह भी सामने आया कि संचालकों और उनके परिवार ने निवेशकों की रकम को नियमों के खिलाफ अपने निजी बैंक खातों में ट्रांसफर किया। इस पैसे का उपयोग भारत के विभिन्न राज्यों में संपत्तियां खरीदने में किया गया। जिन में से अधिकांश प्रॉपर्टी को ईडी अटैच कर चुकी हैं।

सिरोही जिले से शुरू हुआ नेटवर्क

राजस्थान में सबसे पहले सिरोही जिले से ऐसी कई फर्जी सोसायटी का नेटवर्क शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत भी आदर्श सोसायटी से हुई थी। यह लोग सरकारी और रिटायर्ड लोगों को झांसा देते थे। दावा करते थे कि 3 या 5 साल में जमा रकम ब्याज के साथ डबल कर देंगे।

इस दौरान आदर्श सोसायटी के साथ काम कर रहे कई कर्मचारियों को मोटी कमाई का राज पता चला तो उन्होंने भी सिरोही समेत आस-पास के इलाकों में छोटी-छोटी सोसायटी शुरू कर दी। लेकिन, जब यह घोटाला सामने आया तो इसके बाद अधिकांश सोसाइटी बंद हो गई और उनका भी फर्जीवाड़ा सामने आया।

एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले सिरोही जिले में 10 से ज्यादा अलग-अलग सोसायटी के खिलाफ 250 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जिन लोगों के साथ ठगी हुई थी वे स्थानीय लोग थे। इनमें से अब भी कई जेल की सजा काट रहे हैं।

सहकारिता क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा घोटाला था, देशभर में 806 शाखाएं थीं

आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी का घोटाला सहकारिता क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मामला बन चुका है। राजस्थान एसओजी ने इस मामले में 40 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। निवेशकों की मेहनत की कमाई हड़पने के अलावा इस घोटाले में जिंदा मवेशियों को मरा दिखाकर बीमा क्लेम लेने जैसी धोखाधड़ी भी शामिल थी। कभी टैक्सी ड्राइवर और कैसेट रिकॉर्डिंग का काम करने वाले वीरेंद्र मोदी ने अपने भाई मुकेश और भरत मोदी के साथ मिलकर आदर्श क्रेडिट सोसायटी की नींव रखी। इस सोसायटी ने 28 राज्यों में 806 शाखाएं स्थापित कीं, जिनमें राजस्थान में ही 309 शाखाएं शामिल थीं 

कभी टैक्सी ड्राइवर और कैसेट रिकॉर्डिंग का काम करने वाले वीरेंद्र मोदी ने अपने भाई मुकेश और भरत के साथ 28 राज्यों में आदर्श सोसायटी की 806 शाखाएं खोली थीं। राजस्थान में 309 शाखाएं खोली थीं। इसमें परिवार के 11 लोगों समेत नौकर और ड्राइवर तक को डायरेक्टर बना दिया था। दोगुने धन जैसे कई झांसे देकर 20 लाख लोगों से 14,800 करोड़ रुपए का निवेश कराया था। निवेशकों की रकम में से 12,414 करोड़ रुपए तो रिश्तेदारों और नौकरों की सैकड़ों फर्जी कंपनियों में बांट दिए थे। गाजियाबाद सहित कई जगह संपत्तियां खरीदी थीं